巴尔干尼案:法官对神秘的基础感兴趣

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05月

帕特里克巴尔加尼的麻烦还没有结束:财务法官对已经看到大量资金通过的基金会感兴趣,并且此前在调查人员的监督下已经被 。

1月15日,位于Hauts-de-Seine的Levallois-Perret副市长(LesRépublicains)回到了Renaud van Ruymbeke的办公室,Renaud van Ruymbeke自2013年以来一直在调查 ,尤其是三个别墅。在加勒比和摩洛哥,没有向税务机关申报并没收。

据接近调查的消息人士透露,当地方法官提出两项新的起诉书时,它仍然保持沉默:2010年至2013年期间,对于他的资产的误传和87,267.70欧元的旅行,以现金支付给从勒瓦卢瓦 - 佩雷(Levallois-Perret)出发。 未披露的金额。 但是,向法新社报道这一消息来源,地方法官还质疑当选的“ 结构,其中一些在此之前是未知的 ”,在瑞士和列支敦士登的调查中出现,其背后隐藏着巴尔卡尼夫妇。 我没有告诉你任何事情, ”这个人反驳道。

法官相信这对夫妇先后通过列支敦士登,贝莱克和法国西印度群岛房地产公司在圣马丁购买了两栋别墅,其真正的受益者分别是Patrick和Isabelle Balkany。

后者承认通过家庭遗产拥有第二栋别墅Pamplemousse,调查人员对此表示怀疑。 但是法官已经设法证明这是Belec,所以据他称,Patrick Balkany于2002年7月31日以350万美元的价格出售了第一部Villa Serena。 其中,2002年8月20日,在Belec的利希滕斯坦(Lichtenstein of Belec)的帐户中,有超过200万美元抵达。 自2002年以来你做了多少2,054,322美元? ”法官问道 沉默的帕特里克巴尔卡尼。

但法官追踪了2001年至2004年期间该账户的到期情况,他打算了解资金来源:近190万欧元,超过240万美元和约115,000瑞士法郎,详细说明源靠近文件夹。

如果这些运动没有导致新的起诉,他们就会引起调查人员注意调查中的新结构:巴拿马HMF,Seawind投资银器,基金会有时会解散,如Springpark,Frontenac或者Biella,它将在2014年由Union Business Development SA取代。 法官询问:“ 你有其他结构吗? 沉默的帕特里克巴尔卡尼。

这些信息是从列支敦士登当局获得的,该机构于3月份由国际调查委员会(IRC)查获,法新社知道。 Renaud van Ruymbeke表达了他的“ 强烈怀疑,暗示巴尔卡尼先生用腐败的钱资助了圣马丁的两栋别墅 。” 根据地方法官的说法,他会解释“ 他从未将这些别墅宣布为他的财产 ”。 根据法官的意见,这个设备可以与马拉喀什的里亚德所使用的设备相媲美,“ 由负责勒瓦卢瓦一个非常大的房地产项目的开发商的公司 ”。

在2015年中期在马拉喀什进行的一次搜索中,调查人员发现许多元素支持巴尔卡尼是真正的所有者:带有首字母“PB”的浴袍,Patrick Balkany的书, 另一个真相,我的 ,甚至是亲笔签名的书籍,比如GérarddeVilliers的“ 情色选集”

这一信息“ 都是违反教育秘密的结果 ”,巴尔干尼夫妇的律师Gregoire Lafarge对法新社的质疑表示哀叹。 他警告说:“ 正在分析有关违反保密规定的投诉,反对一些媒体,但也有来自各种当局和各种公共行政部门。